Хаотичные связи вбизнесе настолько жеопасны, как ивличной жизни. Проверка контрагентов должна стать для бизнесмена нормой, в особенности вкризис.
Напороться наоткровенного жулика либо «дебитора?хроника» внаше время нехитро. Ошибка свыбором контрагента может быть чревата неприятностями иполинии налоговых органов, если компания зарегистрирована по«массовому юридическому адресу» либо имеет «серийного» генерального директора. Меж тем первичная проверка контрагента— это работа, которую полностью можно вести без помощи других, пользуясь доступными онлайн-ресурсами издравым смыслом.

Возьмите для себя заправило заблаговременно запрашивать укаждого напарника, скоторым собираетесь заключить договор, вот таковой пакет документов: утомившись, свидетельство оприсвоении ИНН, свидетельство орегистрации ипостановке научет вналоговом органе, лицензию наосуществление деятельности, банковские реквизиты, выписку изЕГРЮЛ/ЕГРИП. Контрагента может представлять гендиректор либо другое доверенное лицо. Отних пригодится копия паспорта иподтверждение ихполномочий— приказ оназначении генерального директора либо доверенность.

Это все неформализм инебуквоедство. Если бывы знали, сколько договоров подписывается «левыми» людьми, всего-навсего предъявившими визитку слоготипом компании! Визитка— недокумент.

Получив запрошенную информацию, сможете приступать к«оперативной работе». Необходимо сделать три вещи: проверить приобретенные сведения, убедиться, чтокомпания вправду ведет коммерческую деятельность, иподтвердить ееблагонадежность. Внаше время вы сможете сделать это стремительно иневставая состула.

Любые несоответствия инфы, представленной контрагентом, стой, чтовы отыщите сами, должны заставить задуматься.

Паспортные данные гендиректора либо представителя безвозмездно пробиваем поежедневно обновляемому списку недействительных паспортов, который ведет ФМС1. Данные изЕГРЮЛ/ЕГРИП перепроверяем спомощью специального сервиса ФНС2. Поиск тут осуществляется понаименованию юрлица/ФИО, ИНН, ОГРН/ОГРНИП. Факт наличия укомпании лицензии наведение той либо другой лицензируемой деятельности устанавливаем спомощью соответственного онлайн-реестра, заведение которого обычно отвечает регулятор отрасли3. Это тоже открытая информация.

В руинтернете существует много информационно-аналитических ресурсов4, которые агрегируют информацию изразличных муниципальных реестров ибаз данных, СМИ идругих открытых источников: СПАРК, «Интегрум», СКРИН, «Контур-Фокус» ит.д. Наосновании этой инфы они позапросу юзера сформировывают справки окомпаниях. Получать все данные аква месте ивструктурированном виде комфортно, ноуслуга эта— платная. Базисная справка обычно обходится в150–300 рублей; практикуется годичная подписка насервис.

При анализе фактов коммерческой деятельности юридического лица необходимо находить следы маркетинговой активности контрагента винтернете либо СМИ. Если ничего намекающего намаркетинговые мероприятия необнаруживается, товпору задаться вопросом: как компания вообщем работает насовременном рынке икакие цели преследует?

Одним изсамых принципиальных индикаторов коммерческой деятельности является наличие фактического адреса. Нередко бывает, чтоуказанного строения вреальности вообщем несуществует. Разобраться сэтим можно, нанеся виртуальный визит контрагенту спомощью сервисов Гугл Maps либо «Яндекс.Карты». Впанорамном режиме можно даже разглядеть вывеску компании, если такая имеется. Если нет, неполенитесь позвонить арендодателю ипоинтересоваться унего осуществовании конторы. Попробуйте также оценить имасштабы производственной деятельности компании. Если унее нет складов ивсей нужной инфраструктуры длянормальной работы, то, вероятнее всего, производство— это только номинальная деятельность. Сами делайте выводы, стоит лисвязываться.

Осознать, как благонадежна компания, можно, проверив еенадовольно большенном количестве онлайн-ресурсов. Смотрим спомощью особых инструментов насайте ФНС, неявляется лиадрес еерегистрации «массовым»5. Разобраться висполнительном производстве изадолженностях юрлица помогает сводный план проверок субъектов предпринимательства, который вывешен насайте Генеральной прокуратуры РФ6. Полезно проанализировать арбитражную практику компании насайте Высшего арбитражного суда РФ7. Тут же, используя систему «Электронный страж», можно выслеживать конфигурации встатусе арбитражных дел поихномерам либо наименованиям определенных участников.

Найти открытые исполнительные производства вотношении контрагента иего управляющих дозволит сервис Федеральной службы судебных приставов8. Ауголовную, административную игражданскую практику вотношении управления проверяемой компании— муниципальная автоматическая система «Правосудие»9. Понадобятся также реестр нерадивых поставщиков10 ионлайн-инструмент «Дисквалифицированные лица»11, которые есть насайтах ФАС иФНС соответственно.

Если компания банкротится, информация обэтом непременно появится вЕдином федеральном реестре сведений обанкротстве12. Существует также и«черный список» ФНС13, вкоторый компании попадают помногим причинам, вчастности если несдают бухгалтерскую отчетность больше года либо имеют задолженность поналогам.

Не стоит третировать иобычным поиском винтернете. Неполенитесь вбить впоисковую строчку заглавие компании либо ФИО ееруководителя вкомбинации сословами «нарушения», «мошенничество», «иск», «суд», «адвокат», «ответчик», «преступный»… Мониторинг упоминаний компании всети время от времени преобразуется ввесьма интересный процесс, с помощью которого впортрете контрагента возникают новые штришки. Анонсы СМИ, форумы наспециализированных иотраслевых веб-сайтах, социальные сети сотзывами— накопители негатива вотношении компании иее управляющего, они позволяют составить воспоминание оее деловой репутации иимидже нарынке.

Необходимо держать в голове отом, чтоесли впроцессе проверки контрагента доподписания бумаг небыло выявлено ничего подозрительного, тоэто еще неповод расслабляться. Деловая разведка— работа неизменного нрава. Сейчас укомпании может быть все впорядке, ачерез несколько месяцев она не станет сдавать отчетность либо ввыходные деньки резко пропадет изофиса совершенно имуществом. Итому идругому событию непременно будут предшествовать недобрые признаки, которые можно впору увидеть.

13 друзей делового лазутчика


Инструменты для проверки контрагента

#СервисСсылка
1) Проверка по списку недействительных русских паспортов (ФМС) services.fms.gov.ru
2) Сведения о гос регистрации юридических лиц, личных бизнесменов, крестьянских (фермерских) хозяйств (ФНС) egrul.nalog.ru
3) Отраслевые реестры лицензий (несколько примеров) fsrar.ru/licens/reestr (спиртной рынок)
russiatourism.ru/operators (туроператоры)
roszdravnadzor.ru/services/license (мед деятельность)
4) Информационно-аналитические сервисы integrum.ru (Интегрум), spark-interfax.ru (СПАРК),
фокус.kontur.ru (Контур-Фокус),
prima-inform.ru (Прима-информ),
skrin.ru (СКРИН),
kartoteka.ru (Коммерсантъ-картотека)
5) Адреса, обозначенные при гос регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами (ФНС) service.nalog.ru/addrfind.do
6) Сводный план проверок субъектов предпринимательства на Две тыщи пятнадцать год (Генеральная прокуратура РФ) plan.genproc.gov.ru/plan2015
7) Электрическое правосудие. Русская арбитражная практика (Высший арбитражный трибунал РФ) kad.arbitr.ru
8) Банк данных исполнительных производств (ФССП) fssprus.ru/iss/ip
9) Судебные решения: федеральные суды общей юрисдикции, федеральные арбитражные суды (Угасал РФ «Правосудие») sudrf.ru
10) Реестр нерадивых поставщиков (ФАС) rnp.fas.gov.ru
11) Дисквалифицированные лица (ФНС) service.nalog.ru/disfind.do
12) Единый федеральный реестр сведений о банкротстве bankrot.fedresurs.ru
13) Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/либо не представляющих налоговую отчетность более года (ФНС)